DOSSIERS / ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
← SearchExport PDF
Company dossier

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 1993-08-04
KYBE ID: HE56707 · HE56707 · 1 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 1Sources

Key facts

dissolved
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
DRCIP data.gov.cy
HE56707
DRCIP data.gov.cy
dissolved
DRCIP data.gov.cy
Private Company
DRCIP data.gov.cy
1993-08-04
DRCIP data.gov.cy
1 Απριλίου, 4,, Ηλιούπολη, Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥdirector—Cyprus registry
ΠΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥdirector—Cyprus registry
ΠΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥsecretary—Cyprus registry

Risk signals

1 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 40 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 16?

1 signals
+16
Business fragmentation
Composite risk score16/100