DOSSIERS / ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ
← SearchExport PDF
Company dossier

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 1992-06-18
KYBE ID: HE49812 · HE49812 · 2 sources
RISK SCORE7LOW RISK
OverviewPeopleConnections 7Risk signals 2Sources

Key facts

active
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ
DRCIP data.gov.cy
HE49812
DRCIP data.gov.cy
active
DRCIP data.gov.cy
Private Company
DRCIP data.gov.cy
1992-06-18
DRCIP data.gov.cy
Τόχνη, Λάρνακα, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Companies at this address

19 total
JASMINES HOUSEactiveLOVE STORY (BAR-RESTAURANT) LIMITEDactiveNIOVI HOUSEactiveΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΑΒΕΡΚΙΟΥ & ΣΙΑ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔactiveΑ/ΦΟΙ Δ. ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔstrike_offΑ/ΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔactiveΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ "ΜΗΛΙΑ" ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗ Ε.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥactiveΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔactiveΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. & Θ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔstrike_offΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΡΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔstrike_offΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΟΧΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔactiveΜ. & Κ. Α/ΦΟΙ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ (ΝΤΗΒΕΛΟΠΕΡΣ) ΛΙΜΙΤΕΔactiveΜ. ΛΟΙΖΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΤΗ ΛΙΜΙΤΕΔdissolved

Connections

7 links
Shared operator — likely the same administrator
ΝΑΥΚΡΑΤΙΣ ΛΤΔShared officer / director · 8 share thisNAVIO SHIPBROKERS & CONSULTANTS LIMITEDShared officer / director · 8 share thisNAVKRATIS MARITIME AND OFFSHORE ENGINEERING LTDShared officer / director · 8 share thisEVALION MARITIME LTDShared officer / director · 8 share thisM.S.F. MED SECURITY LIMITEDShared officer / director · 8 share thisΙ. ΧΡΙΣΤΟΥ & Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔShared officer / director · 8 share thisRUBELIACO LTDShared officer / director · 8 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥdirector—Cyprus registry
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥdirector—Cyprus registry
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥdirector—Cyprus registry
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥsecretary—Cyprus registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 8 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (officer) matches PEP Δημήτρης Δημητρίου — member of the House of Representatives of Cyprus, Cyprus. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 7?

2 signals
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score7/100