DOSSIERS / ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΕΜΙΧΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
← SearchExport PDF
Company dossier

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΕΜΙΧΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 1991-02-13
KYBE ID: HE42992 · HE42992 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

dissolved
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΕΜΙΧΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
DRCIP data.gov.cy
HE42992
DRCIP data.gov.cy
dissolved
DRCIP data.gov.cy
Private Company
DRCIP data.gov.cy
1991-02-13
DRCIP data.gov.cy
Ποτάμι, Λευκωσία, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Companies at this address

11 total
A. NEOPTOLEMOU CONSTRUCTIONS LIMITEDactiveNICOLAOU BROS FURNITURE POLISHING LIMITEDdissolvedPELAS TRADING LIMITEDdissolvedS & A STYLIANOU LUB CENTRE LIMITEDdissolvedΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔstrike_offΓΕΩΑΡΔΕΥΤΙΚΗ "ΜΑΣΤΡΟΥ" ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"activeΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΣ.Α.Κ. (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔdissolved

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥdirector—Cyprus registry
ΕΙΡΗΝΗ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥsecretary—Cyprus registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 20 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (officer) matches PEP Δημήτρης Δημητρίου — member of the House of Representatives of Cyprus, Cyprus. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100