DOSSIERS / ΕΦΑ ΝΕΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (ΖΩΔΙΑΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ
← SearchExport PDF
Company dossier

ΕΦΑ ΝΕΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (ΖΩΔΙΑΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 1970-08-06
KYBE ID: HE3167 · HE3167 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
ΕΦΑ ΝΕΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (ΖΩΔΙΑΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ
DRCIP data.gov.cy
HE3167
DRCIP data.gov.cy
active
DRCIP data.gov.cy
Private Company
DRCIP data.gov.cy
1970-08-06
DRCIP data.gov.cy
Κάτω Ζώδια, Λευκωσία, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Companies at this address

9 total
KREMONA DEVELOPMENT COMPANY LIMITEDactiveΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΧΡ. ΚΑΡΑΚΑΝΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔactiveΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΜΕactiveΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΩ ΖΩΔΙΑΣ "ΑΝΑΤΟΛΗ" ΛΙΜΙΤΕΔactive"ΚΑΝΝΙ"activeΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΤΩΡΑ & ΑΠΠΙΟΣdissolvedΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χ. ΚΟΥΡΕΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΜ. Ε. ΛΟΤΤΙΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔdissolved

People with significant control

6 people
NameRoleFromSource
SNELDA INTERNATIONAL CORP.director—Cyprus registry
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΠΤΟΣdirector—Cyprus registry
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥdirector—Cyprus registry
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΗΣdirector—Cyprus registry
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥdirector—Cyprus registry
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣsecretary—Cyprus registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 15 companies — business-splitting (дробление) pattern

high

Adverse: disqualification

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (officer) matches Andreas CHRISTODOULOU — Disqualified director (UK Companies House) (United Kingdom).

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+15
Adverse: disqualification
Composite risk score16/100