DOSSIERS / AMALFRIDA HOLDINGS LIMITED
← SearchExport PDF
Company dossier

AMALFRIDA HOLDINGS LIMITED

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 2010-11-30
KYBE ID: HE277817 · HE277817 · 1 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 7Risk signals 2Sources

Key facts

dissolved
AMALFRIDA HOLDINGS LIMITED
DRCIP data.gov.cy
HE277817
DRCIP data.gov.cy
dissolved
DRCIP data.gov.cy
Private Company
DRCIP data.gov.cy
2010-11-30
DRCIP data.gov.cy
Ερμού, 32-34,, KYPRIANOS COURT, Floor 1, Flat 105,, 6021, Λάρνακα, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Companies at this address

269 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ABDEROS INVESTMENTS LIMITEDdissolvedACARNAL HOLDINGS LIMITEDdissolvedADALGISA HOLDINGS LIMITEDdissolvedAFORTUNADO HOLDINGS LIMITEDdissolvedAGA MEDIA4000 HOLDINGS LIMITEDdissolvedALESCA PROPERTIES LIMITEDdissolvedALFA LEPORIS LIMITEDdissolvedALIFER SERVICES LIMITEDdissolvedALLAVANT HOLDINGS LIMITEDdissolvedALTERNATYWNY DEPOZYT LIMITEDdissolvedALTIMATA HOLDINGS LIMITEDdissolvedAMC METALSdissolvedAMISOR LIMITEDdissolvedAPN HOLDINGS CAPITAL LIMITEDdissolvedAQUARIUM INVESTMENTS LIMITEDdissolvedARBALETTE HOLDINGS LIMITEDdissolvedARDBELL INVESTMENTS LIMITEDdissolvedARGONY HOLDINGS LIMITEDdissolvedARKONY HOLDINGS LIMITEDdissolvedARZ LYLYA LIMITEDdissolved

+249 more

Connections

7 links
Shared operator — likely the same administrator
JK TRANS BERMUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 8 share thisERBEO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 8 share thisKNOWLEDGEHUB STARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNAShared officer / director · 8 share thisTRANS BERMUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 8 share thisSTELO VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAShared officer / director · 8 share thisKNOWLEDGEHUB STARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 8 share thisSTELO VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 8 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
EMISS MANAGEMENT LIMITEDdirector—Cyprus registry
KRZYSZTOF DEBOWSKIdirector—Cyprus registry
VIXA MANAGEMENT LIMITEDdirector—Cyprus registry
OPUS TRUST LIMITEDsecretary—Cyprus registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 269 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 8 companies

Risk journey — why 29?

2 signals
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score29/100