DOSSIERS / ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΚΑΙ Α. ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
← SearchExport PDF
Company dossier

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΚΑΙ Α. ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 1983-06-09
KYBE ID: HE19757 · HE19757 · 2 sources
RISK SCORE15LOW RISK
OverviewPeopleConnections 1Risk signals 2Sources

Key facts

dissolved
ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΚΑΙ Α. ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
DRCIP data.gov.cy
HE19757
DRCIP data.gov.cy
dissolved
DRCIP data.gov.cy
Private Company
DRCIP data.gov.cy
1983-06-09
DRCIP data.gov.cy
Ακάκι, Λευκωσία, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Companies at this address

16 total
AKAKIFIN LIMITEDdissolvedAKAKITAactiveAVLONA VEGETABLE AND FRUIT SUPPLIERS LIMITEDstrike_offCERRACHIS FARMactiveSAFEWATERS MARINE COMPANY LIMITEDdissolvedΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΥΣΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΑΚΑΚΗ ΦΑΡΜactiveΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΠΛΑΡΚΑΚΑactiveΕΛΛΗ & ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΔΡΕΑ Χ"ΚΩΣΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔactiveΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΟΥ CO ΛΙΜΙΤΕΔactiveΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΚΑΚΙΟΥactiveΣΩΤΗΡΗΣ ΛΟΙΖΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗactive"ΦΑΡΜΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ"dissolved

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣdirector—Cyprus registry
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΜΟΥΖΟΥdirector—Cyprus registry
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣsecretary—Cyprus registry

Risk signals

2 matched
high

Phoenix predecessor

Shares a director with a failed, near-identically-named company (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ · dissolved · name-sim 0.53) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

medium

Politically exposed person (PEP)

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (officer) matches PEP Andreas Koutsoubas — member of the Hellenic Parliament, Greece. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 15?

2 signals
+15
Phoenix predecessor
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score15/100