DOSSIERS / ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
← SearchExport PDF
Company dossier

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 2001-06-28
KYBE ID: HE121884 · HE121884 · 1 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleConnections 1Risk signals 1Sources

Key facts

dissolved
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
DRCIP data.gov.cy
HE121884
DRCIP data.gov.cy
dissolved
DRCIP data.gov.cy
Private Company
DRCIP data.gov.cy
2001-06-28
DRCIP data.gov.cy
Γρηγόρη Αυξεντίου, 8,, 1389, Λευκωσία, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣdirector—Cyprus registry
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥdirector—Cyprus registry
ΣΩΤΗΡΗΣ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥdirector—Cyprus registry
ΣΩΤΗΡΗΣ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥsecretary—Cyprus registry

Risk signals

1 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 28 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 16?

1 signals
+16
Business fragmentation
Composite risk score16/100