DOSSIERS / GROUPEMENT FONCIER VITICOLE LES VIGNERONS DE CASTELNAU
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Company dossier

GROUPEMENT FONCIER VITICOLE LES VIGNERONS DE CASTELNAU

FRANCE · COMPANY · INCORPORATED 2021-07-28
KYBE ID: FR-901854950 · 901854950 · 3 sources
RISK SCORE39MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 200Risk signals 5Sources

Key facts

active
GROUPEMENT FONCIER VITICOLE LES VIGNERONS DE CASTELNAU
fr_insee
901854950
fr_insee
active
fr_insee
Real-estate development company (SCI)
fr_insee
2021-07-28
fr_insee
117 ALL DU CENTRE TERTIAIRE, 84800 LAGNES
fr_insee
68.20B
fr_insee
€1,282,600
fr_insee

Companies at this address

54 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

DELICES FOOD DEVELOPMENTdissolvedDESIGN AUTOSdissolvedDYNAMICSactiveEXPERTS ASSOCIES AGRIC FONCIER IMMOBactiveGFV LES SATELLITES DE SAINT-EMILIONdissolvedGFV LES VIGNES DE BAPTISTINEactiveGFV LES VIGNES DE CASTELNAUactiveGFV LES VIGNES DE SEGUSIAVESactiveGFV MAS ORIGINEdissolvedGREGOIRE PANIERdissolvedGROUPEMENT FONCIER AGRICOLE MAS DE LAURICETactiveGROUPEMENT FONCIER VITICOLE ALARIC EN CORBIERESactiveGROUPEMENT FONCIER VITICOLE CHAMPAGNE D.MASSINdissolvedGROUPEMENT FONCIER VITICOLE CHAMPAGNE HENRI RIGAUTactiveGROUPEMENT FONCIER VITICOLE CHAMPAGNE MOUTARDactiveGROUPEMENT FONCIER VITICOLE CHAMPAGNE R.FAIVREactiveGROUPEMENT FONCIER VITICOLE DOMAINE DU PERE PAPE MAYARDactiveGROUPEMENT FONCIER VITICOLE DOMAINE GALEVANactiveGROUPEMENT FONCIER VITICOLE DOMAINE RIEFLEdissolvedGROUPEMENT FONCIER VITICOLE LA MONTEE DU BOIS LOMBARDactive

+34 more

Connections

200+ links
Shared operator — likely the same administrator
FMO CONSULTINGShared officer / director · 2 share thisAVI HABITATShared officer / director · 2 share thisMAILLEFERTShared officer / director · 2 share this7 RUE DU PERCHEShared officer / director · 2 share thisJEAN-PHILIPPE REOLON TPShared officer / director · 2 share thisSCI BARDOT 05Shared officer / director · 2 share thisSCI ROUSSELLEShared officer / director · 2 share thisGROUPEMENT FONCIER VITICOLE VIEUX CHATEAU GAUBERTShared officer / director · 2 share thisSCI PAESCAShared officer / director · 2 share thisALTAIR ERGOCLESShared officer / director · 2 share thisCHATEAU DE LA BONNELIEREShared officer / director · 2 share thisOFFICE NOTARIAL DE TALINUMShared officer / director · 2 share thisGROUPEMENT FONCIER VITICOLE CLOS SAINT JEANShared officer / director · 2 share thisAUBERTIN PAYSAGEShared officer / director · 2 share thisVIGNOBLE CHAMPAGNE DEVAUXShared officer / director · 2 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

Showing 15 of 200+ (strongest links) — full graph via /v1/entities/FR-901854950/network.

People with significant control

215 people
NameRoleFromSource
TERROIRS ET VIGNERONS DE CHAMPAGNEDirecteur—France registry
AGNES CHATELARDMembre du directoire—France registry
ALAIN BAERTMembre du directoire—France registry
ALAIN GERMAINMembre du directoire—France registry
ALAIN LE BLÉVECMembre du directoire—France registry
ALEXANDER LIONG HAUW HUANGMembre du directoire—France registry
ALEXANDRE CATTOENMembre du directoire—France registry
ALEXANDRE WETTAMembre du directoire—France registry
AMANDINE PRUDENTMembre du directoire—France registry
AMELIE TESSAMembre du directoire—France registry
ANDRE MAULARDMembre du directoire—France registry
ANNE DULISCOUETMembre du directoire—France registry
ANNE GODARDMembre du directoire—France registry
ANNE-MARIE DIEUMembre du directoire—France registry
ANNE SCHUEMACHERMembre du directoire—France registry
ANNIE SANCTOTMembre du directoire—France registry
ANTONY TOLETTIMembre du directoire—France registry
ARNAUD GAUTHIERMembre du directoire—France registry
ARNAUD MARIENMembre du directoire—France registry
ARNAUD TRICHETMembre du directoire—France registry
AUDREY CLASTREMembre du directoire—France registry
BAPTISTE CHAILLYMembre du directoire—France registry
BARBARA JUNGMembre du directoire—France registry
BENEDICTE LOCQUEVILLEMembre du directoire—France registry
BENJAMIN AMAUDRIC DU CHAFFAUTMembre du directoire—France registry
BERNARD GRESELLEMembre du directoire—France registry
BERNARD ROUSSELLEMembre du directoire—France registry
BERTRAND DUSSOLMembre du directoire—France registry
CARINE ROUDAUTMembre du directoire—France registry
CATHERINE BIDAULTMembre du directoire—France registry
CATHERINE BIGLIETTIMembre du directoire—France registry
CATHERINE BOLLARTMembre du directoire—France registry
CATHERINE LE ROUXMembre du directoire—France registry
CATHY PIERARTMembre du directoire—France registry
CECILE OLRYMembre du directoire—France registry
CECILE REYMembre du directoire—France registry
CELINE JACQUEMETMembre du directoire—France registry
CELINE SOULASMembre du directoire—France registry
CHANTAL JACQUETMembre du directoire—France registry
CHRISTIAN CHENETMembre du directoire—France registry
CHRISTIANE DENISMembre du directoire—France registry
Christian EVENOMembre du directoire—France registry
CHRISTIAN EVENOMembre du directoire—France registry
CHRISTINE GUILLERMEMembre du directoire—France registry
CHRISTOPHE BOURGUIGNONMembre du directoire—France registry
CHRISTOPHE MANISEMembre du directoire—France registry
CHRISTOPHE MONTAVONMembre du directoire—France registry
CLAIRE PAVAGEAUMembre du directoire—France registry
CLAIRE VERGNAISMembre du directoire—France registry
CLAUDE BAUERMembre du directoire—France registry
Showing 50 of 215 — full officer list via the API (/v1/entities/FR-901854950/people).

Risk signals

5 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 54 companies

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

high

Phoenix predecessor

Shares a director with a failed, near-identically-named company (GROUPEMENT FONCIER VITICOLE LES BULLES CASTELNAU · dissolved · name-sim 0.72) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

medium

Politically exposed person (PEP)

ALAIN GERMAIN (officer) matches PEP Alain Germain — Q66499816. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

ALAIN GERMAIN (officer) matches PEP Alain Germain — Metropolitan councillor of Lyon. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 39?

5 signals
+15
Phoenix predecessor
+12
Shared registered address
+12
Offshore-leaks nexus
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score39/100