DOSSIERS / SCI NR 37
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Company dossier

SCI NR 37

FRANCE · COMPANY · INCORPORATED 2020-10-02
KYBE ID: FR-889593968 · 889593968 · 1 sources
RISK SCORE43MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 7Risk signals 3Sources

Key facts

dissolved
SCI NR 37
fr_insee
889593968
fr_insee
dissolved
fr_insee
Real-estate civil company (SCI)
fr_insee
2020-10-02
fr_insee
14 RUE DE PUEBLA, 59800 LILLE
fr_insee
68.20B
fr_insee
€8,400,000
fr_insee

Companies at this address

88 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

36 RUE DE L'HOPITAL MILITAIRE IIdissolvedBLEU METALdissolvedCABINET DE LA MONNAIEactiveCECILE DHAENE-JONVILLE NOTAIRE ASSOCIEEdissolvedCECILE JACQUELINE DHAENEactiveDCPdissolvedDJ-INVESTdissolvedERES INVESTISSEMENTdissolvedFPE1dissolvedFURGUactiveGMCdissolvedHDdissolvedHIKARIdissolvedHIKARI ASIAdissolvedHIKARI EDITIONSactiveHIKARI GROUPEactiveHJNdissolvedHOLDING OSdissolvedJ.R.P. INVESTISSEMENTdissolvedJRP MARKETINGdissolved

+68 more

Connections

7 links
Shared operator — likely the same administrator
HOLDING OSShared officer / director · 4 share thisSCI NR XXXShared officer / director · 4 share thisGROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE ROUVROY-LES VINGT QUATREShared officer / director · 4 share thisNR XXIShared officer / director · 5 share thisSCI NR 33Shared officer / director · 5 share thisNRXIShared officer / director · 5 share thisSCI NORD RENDEMENT 6Shared officer / director · 5 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

48 people
NameRoleFromSource
ALAIN CRETEMembre du directoire—France registry
ATMMembre du directoire—France registry
AVENIR GENERATIONMembre du directoire—France registry
BH INVESTMembre du directoire—France registry
BOUBOUMembre du directoire—France registry
CESMAR974Membre du directoire—France registry
CITY INVESTMembre du directoire—France registry
DE DOUILLYMembre du directoire—France registry
DES HAIESMembre du directoire—France registry
DJ-INVESTMembre du directoire—France registry
EH INVESTMembre du directoire—France registry
ELISABETH LEMAITREMembre du directoire—France registry
ERES INVESTISSEMENTMembre du directoire—France registry
FRANCOIS FRULEUX CONSEIL ET STRATEGIEMembre du directoire—France registry
GLESTERMembre du directoire—France registry
HOLDING ECLIPSE 99Membre du directoire—France registry
HOLDING GROUPE MAQUETMembre du directoire—France registry
HOLDING OSMembre du directoire—France registry
JFB&PABMembre du directoire—France registry
J.M.P.Membre du directoire—France registry
J.R.P INVESTISSEMENTMembre du directoire—France registry
LBT BELLEVUEMembre du directoire—France registry
LEG INVESTMembre du directoire—France registry
LES ARBOUSIERSMembre du directoire—France registry
LHM PATRIMOINEMembre du directoire—France registry
LOUPALOUMembre du directoire—France registry
MARIE PACIFIQUE INVESTISSEMENTSMembre du directoire—France registry
MATMAXMembre du directoire—France registry
PTAM33Membre du directoire—France registry
SABLEMembre du directoire—France registry
SARL LA CLOZUREMembre du directoire—France registry
SAS NIVERMembre du directoire—France registry
SC D-SOTOEMMembre du directoire—France registry
SCI CASTORPMembre du directoire—France registry
SCIGP FMVMembre du directoire—France registry
SC JBDO & COMembre du directoire—France registry
SC OVCJMembre du directoire—France registry
SFCVZMembre du directoire—France registry
SOCIETE CIVILE FIPJAMembre du directoire—France registry
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET DE GESTION DE PORTEFEUILLE LES HIRONDELLES SCI & GP LES HIRONDELLESMembre du directoire—France registry
SOCIETE FINANCIERE LES TROIS SAPINSMembre du directoire—France registry
SOCIETE NOUVELLE GENTIL ET CIEMembre du directoire—France registry
SOLFERINO GESTIONMembre du directoire—France registry
THEMISMembre du directoire—France registry
VALFLOMembre du directoire—France registry
ZAIMembre du directoire—France registry
ZEPHIRMembre du directoire—France registry
JEAN-CLAUDE WALRYPrésident—France registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 88 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 48 companies — business-splitting (дробление) pattern

high

Phoenix predecessor

Shares a director with a failed, near-identically-named company (SCI NR 33 · dissolved · name-sim 0.67) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

Risk journey — why 43?

3 signals
+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+12
Shared registered address
Composite risk score43/100