DOSSIERS / LES BALKANS
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Company dossier

LES BALKANS

FRANCE · COMPANY · INCORPORATED 2016-02-24
KYBE ID: FR-818652539 · 818652539 · 3 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

dissolved
LES BALKANS
fr_insee
818652539
fr_insee
dissolved
fr_insee
Simplified joint-stock company (SAS)
fr_insee
2016-02-24
fr_insee
2021-09-21
fr_insee
48 RUE PIERRE BAOUR, 33300 BORDEAUX
fr_insee
46.39B
fr_insee
€1,000
fr_insee

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
SVETOSLAV SVETOSLAVOVPrésident du conseil d'administration—France registry

Risk signals

2 matched
medium

Court-ordered liquidation

Liquidation on the official insolvency record (Companies House / BODACC) — opened 2018-10-24

medium

Politically exposed person (PEP)

SVETOSLAV SVETOSLAVOV (officer) matches PEP Svetoslav Slavov — member of the Bulgarian National Assembly, Bulgaria. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 12?

2 signals
+12
Court-ordered liquidation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score12/100

Insolvency timeline

7 events
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Jugement de conversion en liquidation judiciaire
Dépôt de l'état des créances
Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
Autre arrêt de la Cour d'Appel
Jugement de clôture pour insuffisance d'actif
Dissolved / struck off