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Company dossier

LES CHATEAUX DE MERIGNAC

FRANCE · COMPANY · INCORPORATED 2013-01-17
KYBE ID: FR-790561567 · 790561567 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK

Key facts

dissolved
LES CHATEAUX DE MERIGNAC
fr_insee
790561567
fr_insee
dissolved
fr_insee
Real-estate civil company (SCI)
fr_insee
2013-01-17
fr_insee
1 RUE DU TERTRE - PARC D'ACTIVITES, ANGERS BEAUCOUZE, 49070 BEAUCOUZE
fr_insee
68.20B
fr_insee
€46,800
fr_insee

Companies at this address

61 total

Connections

25 links
Showing 15 of 25 — full graph via /v1/entities/FR-790561567/network.

People with significant control

51 people
NameRoleFromSource
CHRISTIAN FOUCHARDDirecteurFrance registry
ANNE PANANCEAUMembre du directoireFrance registry
ANTHONY PEREZMembre du directoireFrance registry
BERTRAND MARTINEAUMembre du directoireFrance registry
CLAUDE VILLAINMembre du directoireFrance registry
DIDIER BOUVIERMembre du directoireFrance registry
DIDIER BOYEMembre du directoireFrance registry
ERIC FLAMENCOURTMembre du directoireFrance registry
FRANCOISE MAUMONTMembre du directoireFrance registry
FREDERIC TOUYREMembre du directoireFrance registry
GERALD MAINFRAYMembre du directoireFrance registry
GUY PENOTMembre du directoireFrance registry
HERVE HOUDEBINEMembre du directoireFrance registry
JACKY MICHELMembre du directoireFrance registry
JACQUES BACHELIER-LUBINMembre du directoireFrance registry
JEAN-PAUL MENAGERMembre du directoireFrance registry
JEAN-PIERRE LEJEUNEMembre du directoireFrance registry
JEN-PAUL LAUZETMembre du directoireFrance registry
JEROME GRELLIEMembre du directoireFrance registry
JOEL SIMONMembre du directoireFrance registry
JULIEN TEXIERMembre du directoireFrance registry
LAETITIA DELACOTTEMembre du directoireFrance registry
LAURENCE BESSONMembre du directoireFrance registry
LES ECOTS DE RAPHAELMembre du directoireFrance registry
LUDOVIC LEGENDREMembre du directoireFrance registry
MARC DESJARDINSMembre du directoireFrance registry
MLC Viaud InvestMembre du directoireFrance registry
NATHALIE MIGNEAUMembre du directoireFrance registry
NICOLAS DURANDMembre du directoireFrance registry
NICOLAS ORIEUXMembre du directoireFrance registry
OGER PARTICIPATIONSMembre du directoireFrance registry
OLIVIER GUESDONMembre du directoireFrance registry
PATRICK ARBOUINMembre du directoireFrance registry
PHILIPPE BESNIERMembre du directoireFrance registry
PHILIPPE TOUGERONMembre du directoireFrance registry
RENE-PIERRE DELANNOYMembre du directoireFrance registry
RICOU INVESTMembre du directoireFrance registry
ROMAIN LE CAMMembre du directoireFrance registry
SALIM KHELFIMembre du directoireFrance registry
SC DE BEL AIRMembre du directoireFrance registry
SC ERIC BARIOULETMembre du directoireFrance registry
SC FPI FAUROTMembre du directoireFrance registry
SCI P.C.C.S. CHAILLOUXMembre du directoireFrance registry
SC JS MICHELMembre du directoireFrance registry
SC LAMBERT POTERHIAMembre du directoireFrance registry
SC MCRVIELMembre du directoireFrance registry
SC MOUNIER FINANCESMembre du directoireFrance registry
SC RONDEAU INVESTMembre du directoireFrance registry
SYLVIE GALISSONMembre du directoireFrance registry
VINISAMembre du directoireFrance registry
Showing 50 of 51 — full officer list via the API (/v1/entities/FR-790561567/people).

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 61 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 94 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

JOEL SIMON (officer) matches PEP Joël Simon — Q66501042. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100