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Company dossier

LES PETITES BAZINIERES DE LA ROCHE

FRANCE · COMPANY · INCORPORATED 2009-12-23
KYBE ID: FR-519084099 · 519084099 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK

Key facts

dissolved
LES PETITES BAZINIERES DE LA ROCHE
fr_insee
519084099
fr_insee
dissolved
fr_insee
Real-estate civil company (SCI)
fr_insee
2009-12-23
fr_insee
1 RUE DU TERTRE, PARC D'ACTIVITES ANGERS/BEAUCOUZE, 49070 BEAUCOUZE
fr_insee
68.20B
fr_insee
€165,000
fr_insee

Companies at this address

61 total

Connections

8 links

People with significant control

49 people
NameRoleFromSource
BERNARD PONTREAUDirigeantFrance registry
BERTRAND MARTINEAUDirigeantFrance registry
CASALONGESDirigeantFrance registry
CHANTAL FRAPPIERDirigeantFrance registry
DENIS BARBOTDirigeantFrance registry
DIDIER BOUVIERDirigeantFrance registry
FREDERIC TOUYREDirigeantFrance registry
GUY PENOTDirigeantFrance registry
HELENE VINCENDEAUDirigeantFrance registry
JACKY MICHELDirigeantFrance registry
JAGEDirigeantFrance registry
JEROME GRELLIEDirigeantFrance registry
JOEL SIMONDirigeantFrance registry
LAURENCE BESSONDirigeantFrance registry
LES ECOTS DE RAPHAELDirigeantFrance registry
MARC DESJARDINSDirigeantFrance registry
MLP HOUDEBINEDirigeantFrance registry
PEREZ SORINVESTDirigeantFrance registry
PHILIPPE COSTEDirigeantFrance registry
SC Financière MotrieuxDirigeantFrance registry
SC FPI FAUROTDirigeantFrance registry
SC LA BONNETIEREDirigeantFrance registry
SYLVIE DROILLARDDirigeantFrance registry
SYLVIE GALISSONDirigeantFrance registry
TOUGERON PARTICIPATIONSDirigeantFrance registry
3 M INVESTMembre du directoireFrance registry
ACEANEMembre du directoireFrance registry
ANNE-CLAIRE MARIE CHRISTINE LAIDINMembre du directoireFrance registry
BOYE INVESTISSEMENTMembre du directoireFrance registry
CLEMENCE MARIE ANNE-CLAIRE LAIDINMembre du directoireFrance registry
CV & CoMembre du directoireFrance registry
FINANCIERE ARBOUINMembre du directoireFrance registry
JACQUES BACHELIER LUBINMembre du directoireFrance registry
JEAN-PAUL MENAGERMembre du directoireFrance registry
MARIE-CLAIRE PAULE JOSEPHE TAVENEAUMembre du directoireFrance registry
NM & CO & COMembre du directoireFrance registry
ORIEUX PARTICIPATIONSMembre du directoireFrance registry
PIERRE MICHEL JEAN-LUC LAIDINMembre du directoireFrance registry
RICOU INVESTMembre du directoireFrance registry
SC AAS-BEGENNEMembre du directoireFrance registry
SC DE BEL AIRMembre du directoireFrance registry
SC EJCFMembre du directoireFrance registry
SC ERIC BARIOULETMembre du directoireFrance registry
SC FBI - BESNIERMembre du directoireFrance registry
SC LEGENDREMembre du directoireFrance registry
SC MCRVIELMembre du directoireFrance registry
SC RONDEAU INVESTMembre du directoireFrance registry
CHRISTIAN FOUCHARDPrésidentFrance registry
SYLVAIN BEGENNEPrésidentFrance registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 61 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 86 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

JOEL SIMON (officer) matches PEP Joël Simon — Q66501042. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100