DOSSIERS / SCI BALZAC
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Company dossier

SCI BALZAC

FRANCE · COMPANY · INCORPORATED 1998-07-13
KYBE ID: FR-418967477 · 418967477 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK

Key facts

dissolved
SCI BALZAC
fr_insee
418967477
fr_insee
dissolved
fr_insee
Real-estate civil company (SCI)
fr_insee
1998-07-13
fr_insee
2024-04-08
fr_insee
1 ROND-POINT DES BRUYERES, 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
fr_insee
68.20A
fr_insee
€10,973
fr_insee

Connections

44 links
Showing 15 of 44 — full graph via /v1/entities/FR-418967477/network.

People with significant control

31 people
NameRoleFromSource
MOULOUD BOUZERNIDJAdministrateurFrance registry
DOMINIQUE MAURICE MARIE POELSDirecteurFrance registry
ABDERRAHMAN BENCHAKROUNEMembre du directoireFrance registry
ANTOINE JULIEN ARTHUR GODEFROYMembre du directoireFrance registry
BEATRICE JOSIANE OSTYNMembre du directoireFrance registry
BERNARD PIERRE MICHEL TEMPERVILLEMembre du directoireFrance registry
BRUNO BERNARD CLAUDE PATRUXMembre du directoireFrance registry
DENIS PAUL-MARIE THOUMASMembre du directoireFrance registry
EL HEBRI KERBACHEMembre du directoireFrance registry
FABRICE LE MAUFF DE KERGAL DE LA CHATAIGNERAIEMembre du directoireFrance registry
GILLES DIDIER FRANCIS BERTOTMembre du directoireFrance registry
GUILLAUME BERNARD JACQUES PEROTMembre du directoireFrance registry
GUILLAUME CHARLES DEWALDMembre du directoireFrance registry
IRINA BALALAMembre du directoireFrance registry
JACQUES ANDRE PHILIPPE SIMONETMembre du directoireFrance registry
LAURENT JEAN FRANCOIS PALAUMembre du directoireFrance registry
LAURENT MAURICE STANISLAS LARDENOISMembre du directoireFrance registry
MARIE-NOELLE ELISABETH DAMAGNEZMembre du directoireFrance registry
MARIE-ODILE GABRIELLE NORMANDMembre du directoireFrance registry
NAGAKALSMembre du directoireFrance registry
NICOLAS BENOIT DEWALDMembre du directoireFrance registry
OLIVIER JEAN SUAUDMembre du directoireFrance registry
PIERRE JEAN RAYNAUDMembre du directoireFrance registry
RODOLPHE REMY MENARDMembre du directoireFrance registry
SONIA CYRILLE HATEMembre du directoireFrance registry
SOPHIE MADELEINE JACQUELINE MARIE-JOSEPHE POMMIERMembre du directoireFrance registry
STEPHANE ROBERT RENE MARIE PRATMembre du directoireFrance registry
THIERRY JACQUES PAUL DUCASTELLEMembre du directoireFrance registry
VINCENT MARIE ROBERT MAILLARDMembre du directoireFrance registry
VINCENT ROBERT GHISLAIN GENOTMembre du directoireFrance registry
XAVIER FRANCOIS JEAN MARIE TIROTMembre du directoireFrance registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 45 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

PIERRE JEAN RAYNAUD (officer) matches PEP Jean-Pierre Raynaud — regional councilor of Nouvelle-Aquitaine. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off