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Company dossier

SCI DU CENTRE COMMERCIAL DE BERNIS

FRANCE · COMPANY · INCORPORATED 1990-05-18
KYBE ID: FR-378132328 · 378132328 · 3 sources
RISK SCORE34MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4InsolvencySources

Key facts

dissolved
SCI DU CENTRE COMMERCIAL DE BERNIS
fr_insee
378132328
fr_insee
dissolved
fr_insee
Real-estate civil company (SCI)
fr_insee
1990-05-18
fr_insee
20 PL JEAN ROBERT, 30000 NIMES
fr_insee
68.20B
fr_insee
€177,756
fr_insee

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
GILLES GAZEILLESPrésident—France registry
RICHARD MAURYPrésident—France registry

Risk signals

4 matched
low

Clustered address

Address shared by 20 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 34 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Court-ordered liquidation

Liquidation on the official insolvency record (Companies House / BODACC) — opened 2013-08-09

medium

Politically exposed person (PEP)

RICHARD MAURY (officer) matches PEP Richard Maury — community councillor of Caen la Mer. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 34?

4 signals
+16
Business fragmentation
+12
Court-ordered liquidation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score34/100

Insolvency timeline

12 events
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Dépôt de l'état des créances
Dépôt de l'état des créances
Dépôt de l'état des créances
Dépôt de l'état des créances
Jugement de plan de redressement
Jugement de clôture pour extinction du passif
Jugement de clôture pour extinction du passif
Dépôt de l'état des créances
Jugement de clôture pour extinction du passif
Dépôt de l'état de collocation
Jugement de clôture pour insuffisance d'actif