DOSSIERS / CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
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Company dossier

CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

FRANCE · COMPANY · INCORPORATED 1990-03-21
KYBE ID: FR-353821028 · 353821028 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleConnections 94Risk signals 2Sources

Key facts

dissolved
CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
fr_insee
353821028
fr_insee
dissolved
fr_insee
Commercial company
fr_insee
1990-03-21
fr_insee
1 PRV CORTO MALTESE, CS 31271, 33000 BORDEAUX
fr_insee
64.19Z
fr_insee
2000
fr_insee
€1,074,625,500
fr_insee

Controls

42 companies
AQUITAINE VALLEYFR · dissolvedAVERGIESFR · activeAXANISFR · activeBATIMAPFR · dissolvedBPCE SOLUTIONS IMMOBILIERESFR · activeCIE IMMOBILIERE ET FONCIERE D'AQUITAINEFR · dissolvedCILIOPEE HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODEREFR · dissolvedCLAIRSIENNEFR · dissolvedDOMOFRANCEFR · activeENR64FR · activeEXPANSO HOLDINGFR · dissolvedFILHET ALLARDFR · dissolvedGASCOGNE ENERGIES SERVICESFR · activeGCE MOBILIZFR · activeGIRONDE ENERGIESFR · dissolvedHABITELEMFR · dissolvedHERRIKOAFR · activeIMMOBILIERE ECONOMIE MIXTE VILLE POITIERSFR · dissolvedINCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRESFR · activeLA COOPERATIVE FONCIERE AQUITAINEFR · activeLE TOIT GIRONDINFR · activeNATIXIS INTEREPARGNEFR · activeOFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ANGOUMOISFR · activePAU BEARN HABITATFR · dissolvedPCERFR · dissolvedPROCIVIS NOUVELLE AQUITAINEFR · dissolvedSACICAP DE LA GIRONDEFR · dissolvedSEM ENERGIES MIDI ATLANTIQUEFR · activeSEM ENR LA ROCHELLEFR · activeSEML ROUTE DES LASERSFR · activeSEM URBALYS HABITATFR · activeSOC D'ECONOMIE MIXTE LOCALE CREATICITEFR · dissolvedSOC D'ECONOMIE MIXTE MONT DES LAURIERSFR · activeSOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGEFR · activeSOCIETE D AMENAGEMENT DE LOT ET GARONNEFR · activeSOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NIORTAISEFR · dissolvedSOCIETE D'EQUIPEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUESFR · activeSOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOUFR · dissolvedSOC IMMOBILIERE D ECONOMIE MIXTEFR · activeSTE ORTHEZIENNE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'HABITATFR · dissolvedTERRA ENERGIESFR · activeTERRITOIRES CHARENTEFR · active

Connections

94 links
Corporate ownership network
NATIXIS INTEREPARGNEShareholder · activeSOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOUShareholder · dissolvedIMMOBILIERE ECONOMIE MIXTE VILLE POITIERSShareholder · dissolvedBATIMAPShareholder · dissolvedSOCIETE D'EQUIPEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUESShareholder · activeSOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NIORTAISEShareholder · dissolvedEXPANSO HOLDINGShareholder · dissolvedSTE ORTHEZIENNE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'HABITATShareholder · dissolvedTERRITOIRES CHARENTEShareholder · activeSEM ENR LA ROCHELLEShareholder · activeOFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ANGOUMOISShareholder · activeAVERGIESShareholder · active
Shared operator — likely the same administrator
CAVALShared officer / director · 2 share thisSCI TANT ISAShared officer / director · 2 share thisOPAQUITAINEShared officer / director · 2 share thisSCI PLIFAMShared officer / director · 2 share thisLES FUSAINSShared officer / director · 2 share thisPHC DEVELOPPEMENTShared officer / director · 2 share thisSCI DU VILLAGE DE RETRAITEShared officer / director · 2 share thisFINANCIERE ERETRIEShared officer / director · 6 share thisSCM ESKUAKShared officer / director · 6 share thisTHURIN CONSULTINGShared officer / director · 6 share thisLAGRANGEShared officer / director · 6 share thisDAVIKENShared officer / director · 6 share thisSAUJON INVESTISSEMENTSShared officer / director · 6 share thisSCI WINCHShared officer / director · 6 share thisCECILOUNAShared officer / director · 6 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

Showing 27 of 94 — full graph via /v1/entities/FR-353821028/network.

People with significant control

21 people
NameRoleFromSource
ALAIN GARRIDODirigeant—France registry
ANAIS MARIE FLEUROUXDirigeant—France registry
ANNE-MARIE ANTOINETTE DROZDZDirigeant—France registry
CHANTAL PIRSCHDirigeant—France registry
DAVID OSPITALDirigeant—France registry
Déborah Brigitte Hélène Madeleine GUINEHEUXDirigeant—France registry
DOMINIQUE PASCAL ROUSSEAUDirigeant—France registry
FREDERIQUE JULIENNE NELLY JONCKIEREDirigeant—France registry
HERVE CAPPICOTDirigeant—France registry
⚠ JEAN-JACQUES CARRÉDirigeant—France registry
JEAN-MICHEL GAUTHERONDirigeant—France registry
KARINE BEDOUETDirigeant—France registry
LAURENT THURINDirigeant—France registry
LUDOVIC RENAUDDirigeant—France registry
MARIE-LAURE ROUXDirigeant—France registry
PHILIPPE CAZEAUDirigeant—France registry
PHILIPPE PIERRE JOSEPH FRANCOIS CASTAYDirigeant—France registry
ROLAND ROGER MARIE BEGUETDirigeant—France registry
SEBASTIEN HENRI ROGER TESSIERDirigeant—France registry
SEVERINE MASANTEDirigeant—France registry
XAVIER LOUIS FRANCIS BONNEFONTDirigeant—France registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 17 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

JEAN-JACQUES CARRÉ (officer) matches PEP Jean-Jacques Carre — Q66499839. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100