DOSSIERS / SCI FRESNOYSIENNE IMMO DU GAI LOGIS
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Company dossier

SCI FRESNOYSIENNE IMMO DU GAI LOGIS

FRANCE · COMPANY · INCORPORATED 2002-10-25
KYBE ID: FR-353008188 · 353008188 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK

Key facts

dissolved
SCI FRESNOYSIENNE IMMO DU GAI LOGIS
fr_insee
353008188
fr_insee
dissolved
fr_insee
Civil-law company / interest grouping
fr_insee
2002-10-25
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2 PL DU GENERAL DE GAULLE, 02230 FRESNOY-LE-GRAND
fr_insee
68.32A
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€99,092
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Connections

54 links
Showing 15 of 54 — full graph via /v1/entities/FR-353008188/network.

People with significant control

69 people
NameRoleFromSource
ABDELILAH BERKOUKIMembre du directoireFrance registry
ANNE-MARIE LEMAIREMembre du directoireFrance registry
ANNE-SOPHIE CHORAZEWICZMembre du directoireFrance registry
BENEDICTE HODINMembre du directoireFrance registry
BERNADETTE DOZIEREMembre du directoireFrance registry
BETTY STANEKMembre du directoireFrance registry
CAROLINE MARLENE HUGUETTE MORUMembre du directoireFrance registry
CATHY MARYSE EVELYNE LEQUEUXMembre du directoireFrance registry
CENDRINE CHARLOTTE LUCIENNE MERDAMembre du directoireFrance registry
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALEMembre du directoireFrance registry
CHARLINE NOIRETMembre du directoireFrance registry
CHRISTIAN GOFFINMembre du directoireFrance registry
CLAUDE SOMVEILLEMembre du directoireFrance registry
CLAUDIA ERMACORAMembre du directoireFrance registry
DIDIER DURANDMembre du directoireFrance registry
EDDY MESSIALLEMembre du directoireFrance registry
FABRICE BARLOYMembre du directoireFrance registry
FREDERIC DEBUTMembre du directoireFrance registry
FREDERIC MORAIS CARDOSOMembre du directoireFrance registry
GAETAN PERSCHKEMembre du directoireFrance registry
GERARD PIEREMembre du directoireFrance registry
GUILLAUME LEBLANCMembre du directoireFrance registry
JACQUES GARINMembre du directoireFrance registry
JEAN BLEVINMembre du directoireFrance registry
JEAN-CLAUDE LEMAIREMembre du directoireFrance registry
JEAN-MARC DEHENTMembre du directoireFrance registry
JEAN YVES CHRISTIAENSMembre du directoireFrance registry
JEREMY MOIRETMembre du directoireFrance registry
JEROME HUARMembre du directoireFrance registry
JEROME PALICHLEBMembre du directoireFrance registry
JOEL BODECHONMembre du directoireFrance registry
JOHNNY MOIRETMembre du directoireFrance registry
JOSE ANTONIO BARREDA RODRIGUEZMembre du directoireFrance registry
KHALID EL QESSOUARMembre du directoireFrance registry
LAURENT DEMONCEAUXMembre du directoireFrance registry
LE CREUSETMembre du directoireFrance registry
LUC STANEKMembre du directoireFrance registry
LYDIE BILOEMembre du directoireFrance registry
MARGUERITE DESWASTINESMembre du directoireFrance registry
MARIE-CHRISTINE ISRAELMembre du directoireFrance registry
MARIE JEANNE NICOLASMembre du directoireFrance registry
MARIE MIRELLA JEAN LOUISMembre du directoireFrance registry
MARIE PAMELA ALIX JEAN LOUISMembre du directoireFrance registry
MARIE-PASCALE DIMANCHEMembre du directoireFrance registry
MARILIA DE JESUS BALALA OLIVAISMembre du directoireFrance registry
MARTINE LANGLAISMembre du directoireFrance registry
MARTINE LEFEBVREMembre du directoireFrance registry
MELANIE LEFEVREMembre du directoireFrance registry
MICHEL DUVIVIERMembre du directoireFrance registry
MICHEL PASQUEREAUMembre du directoireFrance registry
Showing 50 of 69 — full officer list via the API (/v1/entities/FR-353008188/people).

Risk signals

4 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 53 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ANNE-MARIE LEMAIRE (officer) matches PEP Anna-Maria Lemaire — Q66500897. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

JEAN-CLAUDE LEMAIRE (officer) matches PEP Jean-Claude Lemaire — Q66500961. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

BERNADETTE DOZIERE (officer) matches PEP Bernadette Dozieres — Q66500551. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

4 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100