DOSSIERS / GFA MUTUEL GIVRY EN ARGONNE
← SearchExport PDF
Company dossier

GFA MUTUEL GIVRY EN ARGONNE

FRANCE · COMPANY · INCORPORATED 1982-08-05
KYBE ID: FR-325069441 · 325069441 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK

Key facts

dissolved
GFA MUTUEL GIVRY EN ARGONNE
fr_insee
325069441
fr_insee
dissolved
fr_insee
Real-estate development company (SCI)
fr_insee
1982-08-05
fr_insee
12 RUE SAINT-NICOLAS, AU DOMICILE DE MME NADINE ARROUART, 51330 DOMMARTIN-VARIMONT
fr_insee
68.20B
fr_insee

Connections

128 links
Showing 15 of 128 — full graph via /v1/entities/FR-325069441/network.

People with significant control

143 people
NameRoleFromSource
MARCEL GILBERT DEFONTAINEDirecteurFrance registry
NADINE GENEVIEVRE ROLANDE VASSETDirecteurFrance registry
AGNES MARIE ARROUARTMembre du directoireFrance registry
ALAIN DEFFONTAINESMembre du directoireFrance registry
ALBERT ETIENNE RENE APPERTMembre du directoireFrance registry
ANAIS ELISABETH ANNICK DELACHAPELLEMembre du directoireFrance registry
ANDRE GEORGES VASSETMembre du directoireFrance registry
ANDRE JULES EUGENE BOIVINMembre du directoireFrance registry
ANNETTE ANGELE ISABELLE JEANNE BOIZETMembre du directoireFrance registry
ANNIE MARCELLE BROUILLONMembre du directoireFrance registry
ANTOINE CHARLES PIERRE GERBAUXMembre du directoireFrance registry
ANTOINE JEAN CHARBONNEAUXMembre du directoireFrance registry
ARMELLE BIGORNEMembre du directoireFrance registry
ARNAUD ALAIN BRUNO DEFFONTAINESMembre du directoireFrance registry
ARNAUD BERNARD GRASSETMembre du directoireFrance registry
AXEL GERARD RAYMOND MACHINETMembre du directoireFrance registry
BEATRICE SIMONE MORLETMembre du directoireFrance registry
BENOIT JACQUES GAETAN MACHINETMembre du directoireFrance registry
BERNADETTE MARIE-THERESE BERTINMembre du directoireFrance registry
BERNADETTE SUZANNE ZAMBAUXMembre du directoireFrance registry
BERNARD JEAN JOSEPH COLSONMembre du directoireFrance registry
BERNARD JOSEPH GEORGES DELACHAPELLEMembre du directoireFrance registry
BERNARD PIERRE OUDYMembre du directoireFrance registry
BRIGITTE JOSEPHE ANDREE MORLETMembre du directoireFrance registry
BRIGITTE MARIE MONIQUE HOURLIERMembre du directoireFrance registry
BRUNO DANIEL PIERRE ARROUARTMembre du directoireFrance registry
CAPUCINE ANNICK BERNADETTE BRASIERMembre du directoireFrance registry
CECILE GISELE VAROQUIERMembre du directoireFrance registry
CELINE VALERIE FRANCOISE GOBINMembre du directoireFrance registry
CHANTAL MARIE BERNADETTE JENNEQUINMembre du directoireFrance registry
CHANTAL MARIE MADELEINE WENDERMembre du directoireFrance registry
CHANTAL MONIQUE RICHARDMembre du directoireFrance registry
CHRISTIAN CAMILLE EDMOND LACROIXMembre du directoireFrance registry
CHRISTIAN GUY LORINMembre du directoireFrance registry
CLAMA DE LA REGION DE GIVRY EN ARGONNEMembre du directoireFrance registry
CLAUDE CHRISTIAN KREBSMembre du directoireFrance registry
CLAUDE JULES ALBERT HUETMembre du directoireFrance registry
CLAUDE NEURYMembre du directoireFrance registry
CLAUDE PIERRE DROUET FLEURIZELLEMembre du directoireFrance registry
CLAUDE ROGER LOUIS COLLARDMembre du directoireFrance registry
CLAUDE SOIDEMembre du directoireFrance registry
CLAUDINE MARIE JACQUELINE LORINMembre du directoireFrance registry
CLEMENT MARCEL ANDRE DUHALMembre du directoireFrance registry
CRAMA DU NORD ESTMembre du directoireFrance registry
CYRIELLE REGINE MAUD ARROUARTMembre du directoireFrance registry
DAMIEN MICHEL PASCAL BONTEMPSMembre du directoireFrance registry
DANIEL MARIE RAYMOND JACQUESSONMembre du directoireFrance registry
DENIS ALBERT BERNARD APPERTMembre du directoireFrance registry
DIDIER DANIEL ROBERT THUAUMembre du directoireFrance registry
DOMINIQUE MARIE FRANCOIS FELIX DELACOURMembre du directoireFrance registry
Showing 50 of 143 — full officer list via the API (/v1/entities/FR-325069441/people).

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 31 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

CLAUDE NEURY (officer) matches PEP Claude Neury — Q66500000. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100