DOSSIERS / COLOGNE TRUST FUND MANAGEMENT GMBH
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Company dossier

Cologne Trust Fund Management GmbH

GERMANY · COMPANY
KYBE ID: DE-R3306_HRB81953 · R3306_HRB81953 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 7Risk signals 2Sources

Key facts

dissolved
Cologne Trust Fund Management GmbH
de
R3306_HRB81953
de
dissolved
de
Jakob-Kaiser-Straße 13, 50858 Köln.
de

Companies at this address

60 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Amadeus Venture Capital GmbHactiveArgantis 1. Beteiligungs- und Verwaltungs GmbHdissolvedArgantis 2. Beteiligungs- und Verwaltungs GmbHdissolvedArgantis GmbHactiveAssetando Property Management GmbHactiveAXA Colonia Immobilienbeteiligungs-GmbH & Co. Kommanditgesellschaft "Merkens einundzwanzig"activeAXA Colonia Immobilien Beteiligungs-GmbH & Co. Kommanditgesellschaft "Merkens neunzehn"activeAXA Colonia Immobilienbeteiligungs-GmbH & Co. Kommanditgesellschaft "Merkens zwanzig"activeAXA GmbH & Co. Immobilienbeteiligungs-Kommanditgesellschaft "Merkens dreiundzwanzig"activeAXA GmbH & Co. Immobilienbeteiligungs-Kommanditgesellschaft "Merkens fünfundzwanzig"activeAXA GmbH & Co. Immobilienbeteiligungs - Kommanditgesellschaft "Merkens vierundzwanzig"activeAXA GmbH & Co. Immobilienbeteiligungs-Kommanditgesellschaft Merkens zweiundzwanzigactiveCAPTIVR UG (haftungsbeschränkt)activeCETUS Immobilien GmbH & Co. KommanditgesellschaftactiveCETUS Immobilien GmbH & Co. KommanditgesellschaftdissolvedCimag-Colonia Immobilien Beteiligungs-GmbH & Co. Kommanditgesellschaft "Merkens dreizehn"activeCIMAG-COLONIA Immobilien Beteiligungs-Kommanditgesellschaft "Merkens neun"dissolvedCIMAG-Colonia Immobilien Beteiligungs-Kommanditgesellschaft "Merkens zehn"activeCIMAG-COLONIA Immobilien GmbH & Co. Immobilienbeteiligungs-Kommanditgesellschaft "Merkens zwölf"activeColonia Anlage-Dienst Vermittlung Immobilienbeteiligungs-GmbH & Co. Kommanditgesellschaft "Merkens drei"active

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Shared operator — likely the same administrator
CT Erste Treuhand GmbH SteuerberatungsgesellschaftShared officer / director · 8 share thisMerkens Fonds GmbHShared officer / director · 8 share thisAssetando Property Management GmbHShared officer / director · 8 share thisCT Vierte Treuhand GmbH SteuerberatungsgesellschaftShared officer / director · 8 share thisCT Dritte Treuhand GmbH SteuerberatungsgesellschaftShared officer / director · 8 share thisHANSA REVISION Schubert & Coll. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SteuerberatungsgesellschaftShared officer / director · 8 share thisHANSA Fonds Service GmbH SteuerberatungsgesellschaftShared officer / director · 8 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
Ralf SüßerAuthorized representative—Germany registry
Mona Shafikofficer—Germany registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 60 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 23 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100