Key facts
activeZDE Siebte Vermögensverwaltung GmbH
de
R3306_HRB63924
de
active
de
Company dossier
ZDE Siebte Vermögensverwaltung GmbH
RISK SCORE31MEDIUM RISK
Connections
7 linksPeople with significant control
11 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Marcus Müller | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert | — | Germany registry |
| Rainer Maria Schäfer | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert | — | Germany registry |
| Thomas Auhagen | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert | — | Germany registry |
| Uwe Jaggy | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert | — | Germany registry |
| Andreas Hülsken | officer | — | Germany registry |
| Axel Möhrle | officer | — | Germany registry |
| Christian Kraemer | officer | — | Germany registry |
| Marcus Müller | officer | — | Germany registry |
| Thomas Hohwieler | officer | — | Germany registry |
| Ursula Schumacher | officer | — | Germany registry |
| Uwe Jaggy | officer | — | Germany registry |
Risk signals
3 matchedhigh
Business fragmentation
A director is shared across 79 companies — business-splitting (дробление) pattern
high
Phoenix predecessor
Shares a director with a failed, near-identically-named company (ZDE Vierte Vermögensverwaltung GmbH · dissolved · name-sim 0.72) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)
medium
Politically exposed person (PEP)
Marcus Müller (officer) matches PEP Markus Müller — Member of the Cantonal Council of Schaffhausen, Switzerland. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 31?
3 signals+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score31/100