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Company dossier

Nordea Fonds Service GmbH

GERMANY · COMPANY
KYBE ID: DE-R3306_HRB56379 · R3306_HRB56379 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 4Risk signals 2Sources

Key facts

active
Nordea Fonds Service GmbH
de
R3306_HRB56379
de
active
de
Bonner Straße 323, 50968 Köln.
de

People with significant control

14 people
NameRoleFromSource
Björn Barbesgaardmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Christophe Girondelmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Dan Sauermit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Jan Albersmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Wolfgang Julius Seubertmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Andrea Martinofficer—Germany registry
Björn Barbesgaardofficer—Germany registry
Bo Matthiesenofficer—Germany registry
Christophe Girondelofficer—Germany registry
Dirk Schulzeofficer—Germany registry
Kim Pilgaardofficer—Germany registry
Lars Erik Hoghofficer—Germany registry
Michael Maldenerofficer—Germany registry
Wolfgang Julius Seubertofficer—Germany registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 104 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Offshore-leaks nexus
Composite risk score28/100