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toom Baustoff-Fachhandel GmbH

GERMANY · COMPANY
KYBE ID: DE-R3306_HRB19001 · R3306_HRB19001 · 2 sources
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toom Baustoff-Fachhandel GmbH
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R3306_HRB19001
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Humboldtstraße 140-144, 51149 Köln.
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People with significant control

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Detlef Rieschemit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Frank Wiemermit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Jan Kunathmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Niko Johnsmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
René Haßfeldmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
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Detlef Riescheofficer—Germany registry
Frank Wiemerofficer—Germany registry
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Jan Kunathofficer—Germany registry
Martin Söffgeofficer—Germany registry
Stefan Magelofficer—Germany registry
Wolfgang Vogtofficer—Germany registry

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3 matched
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high

Business fragmentation

A director is shared across 54 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

Wolfgang Vogt (officer) matches PEP Wolfgang Vogt — Parliamentary Secretary in Germany, Germany. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
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