Key facts
activeKLEE-Garten-Fachmarkt GmbH
de
R3306_HRB10328
de
active
de
Stolberger Straße 90, 50933 Köln.
de
Company dossier
KLEE-Garten-Fachmarkt GmbH
RISK SCORE16LOW RISK
Companies at this address
4 totalConnections
6 linksPeople with significant control
13 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Detlef Riesche | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Frank Wiemer | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Jan Kunath | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| René Haßfeld | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Stefan Magel | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Wolfgang Vogt | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Detlef Riesche | officer | — | Germany registry |
| Frank Wiemer | officer | — | Germany registry |
| Georg Rothacher | officer | — | Germany registry |
| Hans Schmitz | officer | — | Germany registry |
| Jan Kunath | officer | — | Germany registry |
| Martin Söffge | officer | — | Germany registry |
| Stefan Magel | officer | — | Germany registry |
Risk signals
2 matchedhigh
Business fragmentation
A director is shared across 54 companies — business-splitting (дробление) pattern
medium
Politically exposed person (PEP)
Wolfgang Vogt (officer) matches PEP Wolfgang Vogt — Parliamentary Secretary in Germany, Germany. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 16?
2 signals+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100