DOSSIERS / IMF LAGERHAUS GMBH
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Company dossier

IMF Lagerhaus GmbH

GERMANY · COMPANY
KYBE ID: DE-R2503_HRB25439 · R2503_HRB25439 · 2 sources
RISK SCORE43MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 6Risk signals 5Sources

Key facts

dissolved
IMF Lagerhaus GmbH
de
R2503_HRB25439
de
dissolved
de
Teilungsweg 30, 45329 Essen.
de

Companies at this address

94 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Alternativer Pflegedienst Lichtstrahl GmbHactiveDeutsche Lagerhaus Beteiligungs GmbH u. Co KGdissolvedDeutsche Lagerhaus Bönen GmbH u. Co KGdissolvedDeutsche Lagerhaus Bremen I GmbH u. Co KGdissolvedDeutsche Lagerhaus Dormagen GmbH u. Co KGdissolvedDeutsche Lagerhaus Dormagen GmbH u. Co KGdissolvedDeutsche Lagerhaus Düsseldorf GmbH u. Co KGdissolvedDeutsche Lagerhaus Essen GmbH u. Co KGdissolvedDeutsche Lagerhaus Freystadt GmbH u. Co KGdissolvedDeutsche Lagerhaus GmbH u. Co KGdissolvedDeutsche Lagerhaus Groß-Gerau GmbH u. Co KGdissolvedDeutsche Lagerhaus Hamburg I GmbH u. Co KG.dissolvedDeutsche Lagerhaus Hamburg I GmbH u. Co. KGdissolvedDeutsche Lagerhaus Hamm GmbH u. Co KGdissolvedDeutsche Lagerhaus Heusenstamm GmbH u. Co KGdissolvedDeutsche Lagerhaus Heusenstamm GmbH u. Co KGdissolvedDeutsche Lagerhaus International GmbHdissolvedDeutsche Lagerhaus Kirchheim GmbH u. Co KGdissolvedDeutsche Lagerhaus Kirchheim GmbH u. Co KGdissolvedDeutsche Lagerhaus Lahr GmbH u. Co KGdissolved

+74 more

Connections

6 links
Shared operator — likely the same administrator
IMF Deutschland GmbHShared officer / director · 2 share thisIMMOFINANZ Accounting Services Deutschland GmbHShared officer / director · 3 share thisIMMOFINANZ SERVICES ROMANIA SRLShared officer / director · 3 share thisIMF Deutschland GmbHShared officer / director · 4 share thisIMMOFINANZ Deutschland GmbHShared officer / director · 4 share thisGANGAW INVESTMENTS LIMITEDShared officer / director · 4 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

8 people
NameRoleFromSource
Dietmar Reindlmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Mariaan Kennedymit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Oliver Schumymit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Birgit Nogglerofficer—Germany registry
Daniel Riedlofficer—Germany registry
Eduard Doctor Zehetnerofficer—Germany registry
Johannes Wilhelmus Groenofficer—Germany registry
Josef Mayerofficer—Germany registry

Risk signals

5 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 94 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 123 companies — business-splitting (дробление) pattern

high

Phoenix predecessor

Shares a director with a failed, near-identically-named company (IMF Lagerhaus GmbH · dissolved · name-sim 1.0) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

medium

Politically exposed person (PEP)

Josef Mayer (officer) matches PEP Josef Mayer — Member of the Bohemian Diet, Kingdom of Bohemia. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

Josef Mayer (officer) matches PEP Josef Mayer — Member of Abgeordnetenhaus, Austria–Hungary. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 43?

5 signals
+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score43/100