Key facts
dissolvedDeutsche Clearing-und Countertrade GmbH
de
R2503_HRB16285
de
dissolved
de
Wehrstr.
de
Company dossier
Deutsche Clearing-und Countertrade GmbH
RISK SCORE22LOW RISK
Companies at this address
34 totalAirnergy AktiengesellschaftAlois Stüß OHG, Inhaber Michael & Uwe Stüß, Holzwaren für die StempelindustrieBEP Verwaltungs GmbHBortfeldt Verwaltungs GmbHChromscheune UG (haftungsbeschränkt)DE Immobilien GmbHeventwürze GmbHGEBRA GmbH & Co. Sicherheitsprodukte KGH. aus der Fünten Gesellschaft mit beschränkter HaftungKasimir Kaspareth Kunststoffspritzguss GmbHKaspareth e.K.Kaspareth Werkzeug- und Formenbau GmbHKHT Wohn- und Gewerbebau GmbH & Co. KGKHT Wohn- und Gewerbebau Verwaltungs GmbHKommanditgesellschaft Bortfeldt GmbH & Co.Möbel Schmidt GmbH & Co. KGMöbel Schmidt Verwaltungs- GmbHNITKA consulting GmbHNV Vertriebsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt)Pegasus Verwaltungs-GmbH
People with significant control
2 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Julia Glaeser | officer | — | Germany registry |
| Lars Hansen | officer | — | Germany registry |
Risk signals
3 matchedlow
Clustered address
Address shared by 34 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 34 companies — business-splitting (дробление) pattern
medium
Politically exposed person (PEP)
Lars Hansen (officer) matches PEP Lars Hansen — member of the Folketing, Kingdom of Denmark. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 22?
3 signals+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100