DOSSIERS / CHECKPOINT IMMOBILIENVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
← SearchExport PDF
Company dossier

Checkpoint Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH

GERMANY · COMPANY
KYBE ID: DE-R1101_HRB56328 · R1101_HRB56328 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleConnections 8Risk signals 4Sources

Key facts

active
Checkpoint Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH
de
R1101_HRB56328
de
active
de
Winkelsfelder Straße 35, 40477 Düsseldorf.
de

Companies at this address

49 total
3L Köln-Beta GmbHactive3L Köln-Gamma GmbHactiveALUSOL GmbHactiveBACCARAT Deutschland GmbHactiveBahrenfelder Höfe GmbHactiveBalthazar 127. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHactiveBalthazar 136. GmbHactiveBalthazar 137. GmbHactiveBalthazar 142. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHactiveBalthazar 143. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHactiveBalthazar 144. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHactiveBalthazar erste Immobilien GmbH & Co. KGactiveBalthazar Group AGactiveBalthazar Holding AGactiveBalthazar zweite Immobilien GmbH & Co. KGactiveCebulon dreiunddreissigste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHactiveCebulon fünfundfünfzigste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHactiveCebulon neunundfünfzigste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHactiveCebulon sechsundfünfzigste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHactiveCebulon siebenundfünfzigste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHactive

+29 more

Connections

8 links
Shared operator — likely the same administrator
www world wide wings GmbHShared officer / director · 9 share thisvon Sommerfeld Unternehmensberatung GmbHShared officer / director · 9 share thisGAN Global Asset Network GmbHShared officer / director · 9 share thisGVI GmbH Gutachten Verwertung ImmobilienShared officer / director · 9 share thisHIN GmbHShared officer / director · 9 share thisvon Sommerfeld Unternehmensberatung GmbHShared officer / director · 9 share thisRESTRUCT GmbHShared officer / director · 9 share thisGAN Global Auditing Network GmbHShared officer / director · 9 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

16 people
NameRoleFromSource
Karl MüllerAuthorized representative—Germany registry
Wolfgang A ReichelAuthorized representative—Germany registry
Christoph Wendelmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Friedrich von Sommerfeldmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Jürgen Alsbachmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Sigrid geborene Ruckes Hohlmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Sigrid Hohlmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Wilhelm Geleszusmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Wolfgang A Reichelmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Christoph Wendelofficer—Germany registry
Friedrich von Sommerfeldofficer—Germany registry
Karl Müllerofficer—Germany registry
Sigrid geborene Ruckes Hohlofficer—Germany registry
Sigrid Hohlofficer—Germany registry
Wilhelm Geleszusofficer—Germany registry
Wolfgang A Reichelofficer—Germany registry

Risk signals

4 matched
low

Clustered address

Address shared by 49 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 176 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

Karl Müller (officer) matches PEP Karl Müller — member of the Reichstag of Nazi Germany, Nazi Germany. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

Karl Müller (officer) matches PEP Karl Müller — Member of Abgeordnetenhaus, Austria–Hungary. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

4 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100