Key facts
activeARVINA Verwaltung- und Treuhand GmbH
de
R1101_HRB40268
de
active
de
Mercedesstr.
de
Company dossier
ARVINA Verwaltung- und Treuhand GmbH
RISK SCORE53HIGH RISK
Companies at this address
259 total10. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Moers KG14. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt ENEX-Babelsberg KG1. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Grundschule Kirschallee Potsdam KG1. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Kesselsdorf KG1. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Neustrelitz KG1. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Rudolstadt KG2. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Balingen KG2. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Bischofsheim KG2. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Cottbus KG2. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Halle KG2. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt MEAG Halle KG2. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Naumburg KG2. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Schwedt KG5. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Handwerkskammer zu Leipzig KG6. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Kreishaus Wartburgkreis KGABANTUM Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Euro Alsace Paris KGACARINA Beteiligungsgesellschaft mbHACARINA Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Eschborn Plaza KGACILIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbHACINA Grundstücks- Vermietungsgesellschaft mbH
Connections
3 linksPeople with significant control
16 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Heiko Szczodrowski | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Hermann Ketteler | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Michael Kohl | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Thomas Snyders | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Uwe-Michael Hennemann | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Frank Schaffeld | officer | — | Germany registry |
| Hermann Ketteler | officer | — | Germany registry |
| Jörg Briel | officer | — | Germany registry |
| Jörg Thomsen | officer | — | Germany registry |
| Klaus Liedgens | officer | — | Germany registry |
| Laurent Rucker | officer | — | Germany registry |
| Michael Kohl | officer | — | Germany registry |
| Rolf-Dieter Müller | officer | — | Germany registry |
| Siegfried Ley | officer | — | Germany registry |
| Thomas Kuhn | officer | — | Germany registry |
| Uwe-Michael Hennemann | officer | — | Germany registry |
Risk signals
4 matchedhigh
Mass-registration address
Registered address shared by 259 companies — letterbox / formation-agent
high
Business fragmentation
A director is shared across 134 companies — business-splitting (дробление) pattern
high
Phoenix predecessor
Shares a director with a failed, near-identically-named company (AMUNDA Verwaltung und Treuhand GmbH · dissolved · name-sim 0.72) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)
medium
Politically exposed person (PEP)
Thomas Kuhn (officer) matches PEP Thomas Kuhn — member of the Michigan House of Representatives, United States. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 53?
4 signals+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score53/100