DOSSIERS / GERLACH ZOLLDIENSTE GMBH
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Company dossier

Gerlach Zolldienste GmbH

GERMANY · COMPANY
KYBE ID: DE-R1101_HRB40142 · R1101_HRB40142 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleConnections 28Risk signals 2Sources

Key facts

active
Gerlach Zolldienste GmbH
de
R1101_HRB40142
de
active
de
Keniastraße 12, 47269 Duisburg.
de

Connections

28 links
Shared operator — likely the same administrator
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A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

Showing 15 of 28 — full graph via /v1/entities/DE-R1101_HRB40142/network.

People with significant control

29 people
NameRoleFromSource
Andreas Lenzmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Birgit Fahnertmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Cornelis Sigmund van Gentmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Dagmar Hennesmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Johannes Antonius Maria Engelsmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Thomas Baumannmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Thomas Munstersmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Wim Barbémit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Andreas Lenzofficer—Germany registry
Andreas Wiemerofficer—Germany registry
Anneliese Balkeofficer—Germany registry
Bernd Aussmannofficer—Germany registry
Birgit Fahnertofficer—Germany registry
Birgit Kriegerofficer—Germany registry
Dagmar Hennesofficer—Germany registry
Elke Gerdesofficer—Germany registry
Ewa Wieglosofficer—Germany registry
Ewa Wielgosofficer—Germany registry
Georg Herrmannofficer—Germany registry
Hans-André Toorenofficer—Germany registry
Helmut Haagofficer—Germany registry
Ina Lehmannofficer—Germany registry
Johannes Antonius Maria Engelsofficer—Germany registry
Joseph P. M Heijnenofficer—Germany registry
Karl-Heinz Philipp Weiskirchenofficer—Germany registry
Marcin Andrzej Ramotowskiofficer—Germany registry
Rotraud Kemkesofficer—Germany registry
Thomas Munstersofficer—Germany registry
Wim Barbéofficer—Germany registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 47 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

Andreas Lenz (officer) matches PEP Andreas Lenz — member of the German Bundestag, Germany. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100