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Company dossier

METRO Cash & Carry International GmbH

GERMANY · COMPANY
KYBE ID: DE-R1101_HRB36616 · R1101_HRB36616 · 2 sources
RISK SCORE37MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 29Risk signals 3Sources

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METRO Cash & Carry International GmbH
de
R1101_HRB36616
de
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Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf.
de

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A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

Showing 15 of 29 — full graph via /v1/entities/DE-R1101_HRB36616/network.

People with significant control

36 people
NameRoleFromSource
Christian Baiermit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Diego Bevilacquamit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Frans W. H Mullermit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Heiko Hutmachermit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Jürgen Pahlmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Mark Fresemit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Philippe Dominique Henri Palazzimit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Pieter Cornelis Boonemit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Pieter Haasmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Andrea Martinelliofficer—Germany registry
Bernd Kurzbuchofficer—Germany registry
Christian Baierofficer—Germany registry
Christian Doctor Gollaschofficer—Germany registry
Christine Doctor Abelofficer—Germany registry
Claudia Doctor Schlossbergerofficer—Germany registry
Diego Bevilacquaofficer—Germany registry
Dieter Doctor Haag Molkentellerofficer—Germany registry
Dirk Kühnofficer—Germany registry
Donatus Doctor Kaufmannofficer—Germany registry
Eckhard Doctor Cordesofficer—Germany registry
Francis Dufosséofficer—Germany registry
Frans W. H Mullerofficer—Germany registry
Frans Willem Henri Mullerofficer—Germany registry
Gerd Hubert Beckerofficer—Germany registry
Hans-Jörg Doctor Gidlewitzofficer—Germany registry
Joel Saveuseofficer—Germany registry
Jürgen Johannes Maasofficer—Germany registry
Jürgen Pahlofficer—Germany registry
Mark Freseofficer—Germany registry
Matthias Wächterofficer—Germany registry
Peter Josef Doctor Linzbachofficer—Germany registry
Pieter Cornelis Booneofficer—Germany registry
Pieter Haasofficer—Germany registry
Robert Doctor Jakobofficer—Germany registry
Thomas Martin Hübnerofficer—Germany registry
Wolfgang Wilmsofficer—Germany registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 49 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 43 companies — business-splitting (дробление) pattern

high

Phoenix predecessor

Shares a director with a failed, near-identically-named company (METRO Cash & Carry International Holding GmbH · dissolved · name-sim 0.81) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

Risk journey — why 37?

3 signals
+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+6
Clustered address
Composite risk score37/100