Key facts
dissolvedFABA Vermietungsgesellschaft mbH
de
R1101_HRB33950
de
dissolved
de
c/o Commerzbank AG, Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am Main.
de
Company dossier
FABA Vermietungsgesellschaft mbH
RISK SCORE31MEDIUM RISK
Companies at this address
5 totalConnections
12 linksdozent.it Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KGNEHO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG.Hibernia Eta Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KGFABA Vermietungsgesellschaft mbHCommerz Real Investmentgesellschaft mbHhealth complete GmbHInvitrocue EMEA GmbHCommerz Real Spezialfondsgesellschaft mbHASSANDRA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbHMunich Entrepreneurs GmbHHECOSOL GmbHASBERGIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
People with significant control
12 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Christoph Bachem | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Dominik Moll | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Martin Suchsland | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Stephan Gebhardt | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Dieter Krekel | officer | — | Germany registry |
| Dominik Moll | officer | — | Germany registry |
| Helmut Hue | officer | — | Germany registry |
| Lothar Woeste | officer | — | Germany registry |
| Manfred Heiler | officer | — | Germany registry |
| Stephan Gebhardt | officer | — | Germany registry |
| Stephan Heinen | officer | — | Germany registry |
| Thomas Kuhn | officer | — | Germany registry |
Risk signals
3 matchedhigh
Business fragmentation
A director is shared across 148 companies — business-splitting (дробление) pattern
high
Phoenix predecessor
Shares a director with a failed, near-identically-named company (MOLUNA Vermietungsgesellschaft mbH · dissolved · name-sim 0.72) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)
medium
Politically exposed person (PEP)
Thomas Kuhn (officer) matches PEP Thomas Kuhn — member of the Michigan House of Representatives, United States. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 31?
3 signals+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score31/100