Key facts
activeIB Retail Company GmbH & Co. KG
de
R1101_HRA21781
de
active
de
Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf.
de
Company dossier
IB Retail Company GmbH & Co. KG
RISK SCORE37MEDIUM RISK
Companies at this address
43 totalABC-Modenhaus Gesellschaft mit beschränkter HaftungABC Niederlande Geschäftsführung GmbHAnson's Beteiligungs GmbHAnson's Herrenhaus Buying GmbH & Co. KGAnson's Herrenhaus Düsseldorf Komplementär GmbHANSON'S Herrenhaus KommanditgesellschaftANSON'S KommanditgesellschaftAnson's OstInvest GmbHAvantime GmbH & Co. KGAvantime Komplementär GmbHFashion ID GmbH & Co. KGFashion ID Komplementär GmbHFashion ID Loyalty Services GmbH & Co. KGFashion ID Loyalty Services Komplementär GmbHFour X GmbHHABIT Handels-Agentur für Bekleidung International Gesellschaft mit beschränkter HaftungHoly GmbHHorn Dienstleistungs Beteiligungs GmbHHorn Dienstleistungs Düsseldorf Komplementär B.V. Zweigniederlassung DeutschlandHorn Dienstleistungs KG
Connections
17 linksPeek & Cloppenburg Düsseldorf Buying Komplementär GmbHP & C Groep Beteiligungsgesellschaft mbHPeek & Cloppenburg Retail Buying GmbH & Co. KGIB Company KGMcNeal GmbHReview Retail Komplementär GmbHIB Company Komplementär GmbHPeek & Cloppenburg KommanditgesellschaftBauunternehmen Hinrichs & Hirtz GmbHWHDI ("Wenn Handwerk - Dann Innung") - Bildungs-GmbHSHK-Service GmbHSHK-Prüf-GmbHMcNeal Komplementär GmbHHilbert, Hinrichs und Steffensen OHGBerufsbildungswerk der Innung Sanitär Heizung Klempner Hamburg Gemeinnützige Gesellschaft mbH
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People with significant control
7 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Andreas Heller | officer | — | Germany registry |
| Aribert Alois Müller | officer | — | Germany registry |
| Harro Uwe Cloppenburg | officer | — | Germany registry |
| IB Retail Company Komplementär GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 66009), mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäft | officer | — | Germany registry |
| Jesper Reismann | officer | — | Germany registry |
| McNeal Retail Komplementär GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 66009), mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließ | officer | — | Germany registry |
| Oliver Hinrichs | officer | — | Germany registry |
Risk signals
3 matchedlow
Clustered address
Address shared by 43 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 61 companies — business-splitting (дробление) pattern
high
Phoenix predecessor
Shares a director with a failed, near-identically-named company (Review Retail GmbH & Co. KG · dissolved · name-sim 0.56) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)
Risk journey — why 37?
3 signals+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+6
Clustered address
Composite risk score37/100