Key facts
dissolvedCBG Commerz Beteiligungsgesellschaft Holding mbH
de
M1202_HRB3553
de
dissolved
de
Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am Main.
de
Company dossier
CBG Commerz Beteiligungsgesellschaft Holding mbH
RISK SCORE37MEDIUM RISK
Companies at this address
44 totalAFÖG Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHBeteiligungsgesellschaft für Industrie und Handel mbHBonitos Verwaltungs GmbHCBG Commerz Beteiligungsgesellschaft Holding mbHCBG Commerz Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KGCBG Commerz Beteiligungskapital Verwaltungs GmbHCB Lux Kirchberg GmbHCB Lux Kirchberg GmbH & Co. KGCFM Commerz Finanz Management GmbHCFM Commerz Finanz Management GmbH & Co. KGCIV GmbH BetaCommerz Asset Management Holding GmbHCOMMERZBANKCommerzbank Auslandsbanken Holding GmbHCommerzbank Capital Management Unternehmensbeteiligungs GmbHCommerz Bankenholding Nova GmbHCommerzbank Immobilien- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHCommerzbank Inlandsbanken Holding GmbHCommerzbank Sponsoring GmbHCommerzbank Sponsoring GmbH & Co. KG
Connections
21 linksCBG Commerz Beteiligungsgesellschaft mbHCBG Commerz Beteiligungskapital GmbHCBG Commerz Beteiligungskapital Verwaltungs GmbHCBG Commerz Beteiligungsgesellschaft Holding mbHES-Plastic Verwaltungsgesellschaft mbHVierte Umbra Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHDresdner Mezzanine Verwaltungs-GmbHGTG Geräte-Technik-Gesellschaft mit beschränkter HaftungHunkeler Deutschland GmbH PapierverarbeitungsmaschinenCENTRO INVEST gesellschaft mbHCommerzbank Auslandsbanken Holding AGAtlas-Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mit beschränkter HaftungElfte Umbra Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHCommerzbank Capital Management Unternehmensbeteiligungs GmbHHLS Treppen- und Geländerbau GmbH
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People with significant control
14 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Frank-Rainer Moll | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert | — | Germany registry |
| Andreas Helmut Lorenz | officer | — | Germany registry |
| Anja Helwig | officer | — | Germany registry |
| Armin Doctor Schuler | officer | — | Germany registry |
| Christoph Doctor Matz | officer | — | Germany registry |
| Frank-Rainer Moll | officer | — | Germany registry |
| Helmut Lorenz | officer | — | Germany registry |
| Jan Prieshof | officer | — | Germany registry |
| Martin Kuzmicki | officer | — | Germany registry |
| Michael Leibfried | officer | — | Germany registry |
| Monika Klöcker | officer | — | Germany registry |
| Silvia Borowka | officer | — | Germany registry |
| Stephan Klier | officer | — | Germany registry |
| ⚠ Wolfgang Wagner | officer | — | Germany registry |
Risk signals
4 matchedlow
Clustered address
Address shared by 44 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 85 companies — business-splitting (дробление) pattern
high
Phoenix predecessor
Shares a director with a failed, near-identically-named company (CBG Commerz Beteiligungsgesellschaft mbH · dissolved · name-sim 0.83) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)
medium
Politically exposed person (PEP)
Wolfgang Wagner (officer) matches PEP Wolfgang Wagner — member of the Reichstag of the German Empire, German Reich. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 37?
4 signals+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score37/100