DOSSIERS / SPOLEČENSTVÍ SPOJOVACÍ Č.P. 560
← SearchExport PDF
Company dossier

Společenství SPOJOVACÍ č.p. 560

CZECHIA · COMPANY · INCORPORATED 2003-03-12
KYBE ID: CZ-26758440 · 26758440 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Společenství SPOJOVACÍ č.p. 560
cz_justice
26758440
cz_justice
active
cz_justice
Společenství vlastníků jednotek
cz_justice
2003-03-12
cz_justice
Spojovací 560, 28924 Milovice
cz_justice

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

5 people
NameRoleFromSource
MIROSLAV NEVÍMčlen výboru—Czechia registry
TOMÁŠ EXNERčlen výboru—Czechia registry
KATEŘINA ČELUSTKOVÁČlen výboru—Czechia registry
ROMAN NOWICKIMístopředseda výboru2021-01-15Czechia registry
ANNA HRUDKOVÁPředsedkyně výboru—Czechia registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ROMAN NOWICKI (officer) matches PEP Roman Nowicki — member of the Sejm, Poland. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100