Key facts
dissolvedT.A. SELECT -N- TRAVEL.COM
DRCIP data.gov.cy
BN21318
DRCIP data.gov.cy
dissolved
DRCIP data.gov.cy
Business name
DRCIP data.gov.cy
2001-03-23
DRCIP data.gov.cy
Μαζωτός, 7577, Λάρνακα, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy
Company dossier
T.A. SELECT -N- TRAVEL.COM
RISK SCORE0NONE RISK
Companies at this address
11 totalLIDLEA LIMITEDOVAM TRADING LIMITEDΑΔΕΛΦΟΙ Σ. ΠΕΚΡΗ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΛΙΜΙΤΕΔΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΑΦΙΤΗΣ ΕΣΤΕΙΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔΖΑΠΕ & Π. ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ) ΛΙΜΙΤΕΔΗΡΟΔΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΕΡΓ. ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔΛΟΥΚΑΣ & ΣΩΤΗΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
People with significant control
1 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | shareholder | — | Cyprus registry |
Risk signals
1 matchedmedium
Politically exposed person (PEP)
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (officer) matches PEP Antonis Antoniou — member of the House of Representatives of Cyprus, Cyprus. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 0?
1 signals+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score0/100