DOSSIERS / ΚΑΔΕΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
← SearchExport PDF
Company dossier

ΚΑΔΕΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 1997-05-27
KYBE ID: BN16956 · BN16956 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
ΚΑΔΕΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
DRCIP data.gov.cy
BN16956
DRCIP data.gov.cy
active
DRCIP data.gov.cy
Business name
DRCIP data.gov.cy
1997-05-27
DRCIP data.gov.cy
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 64,, Flat 101,, Πέρα Χωρίο Νήσου, Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Companies at this address

17 total
A & E SECRETARIAL SERVICES LIMITEDdissolvedA. & PH. SELF DRIVE CARS LIMITEDactiveLEANA TOURS & TRAVELactivePANICOS CHARILAOU & ASSOCIATESactiveR. & K.K. FASHION MARKETactiveSTELIOS KARAOLIS & CO LAND DEVELOPERS LIMITEDstrike_offSUREBUILD CONSTRUCTION LIMITEDactiveV.S. HOTWHEELS LIMITEDdissolvedWHITE LION PUBactiveΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔstrike_offΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔactiveΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔstrike_offΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ "ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ" ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔstrike_offΧ. ΠΕΤΡΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔstrike_off

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥshareholder—Cyprus registry

Risk signals

3 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 107 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (officer) matches PEP Ευάγγελος Ευαγγέλου — member of the Senate of Greece, Greece. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (officer) matches PEP Ευάγγελος Ευαγγέλου — senator. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

3 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100